La disciplina antiriciclaggio: indicatori di anomalia

Descrizione

Il corso si pone l'obiettivo di fornire, con un taglio fortemente pratico e interattivo, una panoramica sui diversi indicatori di anomalia. Saranno analizzati anche 5 diverse casistiche reali..

Programma

• Gli indicatori di anomalia: a cosa servono e cosa sono
• Classificazione dei diversi indicatori di anomalia
• Introduzione ai casi pratici
• Operatività sospetta di una ONLUS
• Autoriciclaggio da evasione mediante compravendita fittizia di immobili
• Utilizzo di carte prepagate per possibili frodi nelle fatturazioni
• Riciclaggio di denaro derivante da evasione tributaria mediante sottoscrizione di polizze assicurative.