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La V direttiva antiriciclaggio
Durata: 1h 30m Validità: IVASS, MIFID2, OAM
40,00€ + IVA(48,80€)
Descrizione
Il corso si pone l'obiettivo di fornire un aggiornamento generale sulle novità introdote con la V direttiva antiriciclaggio..
Programma
- La V direttiva comunitaria
- I soggetti
- Le operazioni
- Il titolare effettivo
- I trust
- L’analisi nazionale del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo 2018 del MEF
- Il provvedimento della Banca d’Italia 30 luglio 2019
- Approccio basato sul rischio.
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