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28 Maggio 2017

EBA pubblicate le Guidelines sulla gestione dei rischi di credito

L'Autorità bancaria europea (EBA) ha pubblicato oggi le sue linee guida definitive sulle pratiche di gestione dei rischi di credito

28 Maggio 2017

Mutui in cambio di azioni e apertura di conti correnti, sanzione 5 mln a veneto banca Per pratiche commerciali scorrette

L’Antitrust ha sanzionato, per un ammontare complessivo di 5 milioni di euro, Veneto Banca per aver posto in essere due

28 Maggio 2017

Comunicazione del 16 maggio 2017 – Circolari nn. 272, 115 e 154. Adeguamento segnalazioni di vigilanza

La comunicazione di Banca d’Italia introduce due nuove sottovoci di dettaglio per recepire le indicazioni fornite dall’Autorità Bancaria Europea tramite

24 Maggio 2017

Attività dei “compro oro”

Il Consiglio dei ministri ha approvato in via definitiva, dopo l’esame delle competenti commissioni parlamentari, il decreto legislativo che introduce

16 Maggio 2017

Agricoltura: prorogato al 15 giugno il termine per la presentazione delle domande Pac

La Commissione europea ha autorizzato la proroga fino al 15 giugno 2017 del termine ultimo per la presentazione delle domande

15 Maggio 2017

Nei ‘Money transfer’ flussi di denaro sospetti: 212 milioni di euro da Catania verso la Cina

Disponibilità finanziarie per cinque milioni e settecento mila euro oltre alle le apparecchiature informatiche di un “Money Transfer” sono stati

15 Maggio 2017

BANCA D’ITALIA: protocollo d’intesa tra la procura di Roma e la UIF

L’obiettivo è rendere ancora più efficace la collaborazione in tema di prevenzione e contrasto della criminalità finanziaria, del finanziamento del

15 Maggio 2017

Censurato comportamento ABI e 11 banche accordo su remunerazione servizio SEDA

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella riunione del 28 aprile 2017, ha concluso l’istruttoria, avviata nei confronti di

15 Maggio 2017

IVASS: L’adeguata verifica nel settore assicurativo tra cliente, beneficiario e percipiente effettivo

Intervento del Segretario Generale Stefano De Polis al Forum Antiriciclaggio organizzato da AICOM: la "Nuova 231/2007" Impatti organizzativi, operativi e

15 Maggio 2017

OAM: mediazione, consulenza e taeg

Forniti chiarimenti in merito allo svolgimento da parte dei mediatori creditizi dell’attività di consulenza, in relazione anche al frazionamento del